FiscalíasRegión de Valparaíso

03/07/2025

SACFI logra prisión preventiva para 16 imputados extranjeros por lavado de activos

-Todos están vinculados a la denominada “Operación Tren del Mar” que fue desarticulada en agosto del año pasado.

SACFI Valparaíso

Fue un operativo a nivel nacional coordinado desde la Región Metropolitana con la participación de las Fiscalías Regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, coordinado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, la Policía de Investigaciones y con el apoyo del Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Se logró desarticular de manera simultánea una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, organización criminal transnacional. La investigación permitió identificar mecanismos a través de los cuales se extrajeron ilegalmente más de 13,5 millones de dólares del país. De ellos, 3,5 millones de dólares fueron levantados en la investigación que lidera la Fiscalía Regional de Valparaíso, denominada aquí en la zona como “Tren del Mar”.

Se detuvo por esta arista a 16 imputados, un ciudadano peruano y todo el resto venezolanos.

Según se expuso tras el mega operativo, la red empleaba sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico.

Los 16 detenidos fueron formalizados por el Fiscales del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Región de Valparaíso a cargo de SACFI.

“Se han decretado 16 prisiones preventivas con respecto a los sujetos de esta banda, dando un plazo de investigación de cuatro meses de investigación. Estos sujetos eran todos extranjeros, de los cuales todos eran venezolanos no se tuvo una persona que era de nacionalidad peruana. Son de diversas edades y la mayoría se encontraba de forma regular en nuestro país. El monto de lo que se lavó en esta operación por parte de la del dinero del tren del mar, asciende precisamente a 3.500 millones de dólares”, señaló el Fiscal Jefe SACFI Valparaíso, José Uribe.

Esta investigación es parte del gran operativo desarrollado junto a la PDI en agosto del año pasado, donde se logró detener a 19 imputados por diversos delitos, entre ellos homicidios calificados y tráfico ilícito de drogas. Causa que ya fue cerrada y acusada, de la que se desprende esta investigación vinculada al destino de los dineros de la agrupación criminal.

“Con esto hemos finalizado esta segunda etapa de recuperación y persecución de activos, provenientes de operaciones de tráfico de drogas, homicidio, tenencia ilegal de arma de fuego, etcétera y estamos conforme con este resultado”, explicó el Fiscal Uribe.