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14/08/2020

SACFI Los Lagos: En prisión preventiva quedan 14 miembros de asociación ilícita de “préstamos gota a gota”

La investigación liderada por SACFI Los Lagos dice relación con delitos de asociación ilícita para cometer delitos de usura, captar dinero del público e infracción a la Ley de Bancos, así como también amenazas y delitos de lavado de activos en concurso con ilícito de asociación ilícita para lavar dinero. En total fueron 17 personas las formalizadas durante una extensa audiencia de más de 12 horas.

Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Fiscalía Regional de Los Lagos.

     Tras una extensa audiencia que se desarrolló por cerca de 12 horas, la Unidad del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI Los Lagos) de la Fiscalía Regional de Los Lagos formalizó investigación respecto de 17 miembros de una organización criminal dedicada a los “préstamos gota a gota” y al lavado de dinero. Todos los imputados respecto de los cuales se solicitó la prisión preventiva, 14 en total, quedaron sujetos a esta medida cautelar.

      Así lo dio a conocer el Fiscal SACFI, Marco Muñoz Becker, quien tiene a su cargo la dirección de esta investigación que se ha diligenciado con personal de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) y de la PDI. Tras la audiencia, el persecutor indicó que “el día de hoy (viernes 14) se realizó audiencia de formalización de cargo respecto de los 17 imputados detenidos en esta causa, se decretó la prisión preventiva respecto de 14 de ellos”.

     El Juzgado de Garantía de Puerto Varas acogió los argumentos presentados por el Fiscal Muñoz en cuanto a que los formalizados representan un peligro para la seguridad de la sociedad, en atención al número y naturaleza de los ilícitos formalizados y al peligro de fuga. En la audiencia dirigida por la jueza Paulina Tapia se fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de diligencias investigativas.

     La investigación liderada por SACFI Los Lagos dice relación con delitos de asociación ilícita para cometer delitos de usura, captar dinero del público e infracción a la Ley de Bancos, así como también delitos de amenazas, delitos de lavado de activos en concurso con el delito de asociación ilícita para lavar dinero.

     Otros tres imputados formalizados en esta audiencia -en la que también participó el Fiscal Jefe de SACFI Los Lagos, Marcello Sambuceti Correa- quedaron bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y firma semanal.

      Esta investigación se originó en Puerto Varas en 2018 y “con ocasión de información residual se logra establecer la existencia de una organización criminal dedicada al delito de usura y a captar dinero del público bajo intereses excesivos, superiores a los que la ley permite estipular”, señaló el Fiscal Muñoz. El origen del dinero ilícito era posteriormente disimulado “por medio de la adquisición de bienes, utilización de cuentas bancarias de testaferros, así como también instalación de establecimientos comerciales de fachada”.

      La organización criminal desbaratada operaba en distintas ciudades del sur de Chile, como Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Ancud y Castro, y también tenía con vínculos en Colombia. “Se ha podido establecer que se trata de una organización internacional dedicada a la comisión de delitos, donde parte de los dineros obtenidos se envían al extranjero y se está investigando en el marco de los tratados de colaboración internacional en materia de lavado de activos y de crimen organizado”, apuntó el fiscal Marco Muñoz.  

    12 de los imputados, entre ellos quien sería el líder de la organización, son de nacionalidad colombiana. En las diligencias de entrada y registro desarrolladas en el marco de esta investigación se recuperaron 12 vehículos, $20 millones de pesos en dinero en efectivo, teléfonos celulares, ropa, calzado y artículos de barbería, entre otras especies.