Lavado de Dinero
El lavado de dinero es un delito regulado en Chile sólo desde 1995 y en los 15 años de vigencia plena del sistema procesal penal actual (una vez ingresada la Región Metropolitana al sistema acusatorio) la Fiscalía ha logrado su aplicación efectiva, como lo demuestran algunas cifras difundidas públicamente al año 2020 por la Unidad de Análisis Financiero. (https://www.uaf.cl/descargas/entidades/Resumen_Ejecutivo2020.pdf).
Así, a esa fecha se contaba con 197 sentencias condenatorias firmes por lavado de dinero, con 412 personas condenadas, vinculadas a narcotráfico, corrupción pública, delincuencia económica y criminalidad organizada, entre otras. Los esfuerzos por investigar y sancionar el lavado de dinero es una de las prioridades fijadas por el Fiscal Nacional, a efectos de desarticular las bandas y organizaciones dedicadas a diversos planes criminales, teniendo como objetivo fundamental una eficiente persecución penal.
La Fiscalía para investigar este tipo de delitos, cuenta con fiscales especializados en todas las Fiscalías Regionales y la Unidad Especializada de apoyo ULDDECO.
Para una mejor investigación de estos delitos, la Fiscalía se coordina con diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas la Unidad de Análisis Financiero, los Ministerios Públicos extranjeros, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Bancos, entre otras.
- Lavado De Dinero de delitos bases del art. 27 ley 19.913.
- Asociación ilícita para lavar dinero.
- Otros delitos de ley 19.913.
- Responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos de competencia de Ulddeco.
La Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) tiene como fin apoyar jurídicamente las investigaciones de su ámbito, particularmente las vinculadas a leyes especiales y otras áreas del derechos como el civil, comercial, tributario, entre otras.
Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, la comunicación entre las Fiscalías Locales y ULDDECO se produce en forma fluida a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas directas entre los fiscales que dirigen las investigaciones y los abogados y otros profesionales de la Unidad.
Asimismo, apoya jurídicamente la indagatorias complejas, con gran cantidad de imputados, en cuanto al orden, procesamiento y análisis de información y documentos.
En base a la experiencia exitosa de distintos fiscales, propone diligencias, oficios y tramitación con policías y peritos, profesionales a quienes puede además preparar para presentarse ante un juicio oral.
La ULDDECO lidera también capacitaciones a fiscales especializados, policías y diversas instituciones públicas que colaboran en la persecución de determinados delitos.
En el ámbito externo, la unidad es la encargada de afianzar la relación entre la institución y los organismos públicos y privados de control de la actividad ilícita, diseñando particularmente con las policías y demás organismos relevantes, procesos de trabajo relativos a la investigación.
La unidad forma parte de plataformas electrónicas compartidas con otros organismos aliados estratégicos, para la realización de consultas en línea vía web, que permiten a los usuarios obtener información del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS y ex SBIF), Tesorería General de la República, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR ex Superintendencia de Quiebras), Servicio Nacional de Aduanas y Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Finalmente, la ULDDECO cuenta con profesionales del área financiera, contable, tributaria, jurídica, informática y forense digital, con la finalidad de brindar un apoyo integral a los fiscales del Ministerio Público.