Delitos Económicos
Los delitos económicos también conocidos como “delitos de cuello y corbata” son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales, personalmente o a través de personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero o el mercado en general.
El ámbito que abarcan estos delitos es bastante amplio, comprendiendo desde simples estafas hasta complejos ilícitos financieros, aduaneros o tributarios. Así, los tipos penales considerados “delitos económicos” son aproximadamente 250, figuras que son sancionadas con penas que van desde una simple multa –como ocurre con algunos ilícitos que atentan contra la propiedad intelectual - hasta penas que consisten en 15 años de privación de libertad – en delitos como el de insolvencia punible-.
Para enfrentar este tipo de delitos, la Fiscalía de Chile cuenta con dos importantes recursos. Una de ellos, es su equipo de 117 fiscales especializados distribuidos en todo el país. El otro, una Unidad Especializada a nivel central que brinda asesoría y apoyo a las investigaciones en el área, además de capacitaciones para colaborar en la especialización de fiscales y profesionales.
Este tipo de criminalidad forma parte de las prioridades de persecución criminal, debido al alto impacto social que generan, bajo la premisa de que un delito de “cuello y corbata” puede violentar a las personas de igual forma que un delito de mayor connotación, sobre todo cuando afecta a una multiplicidad de víctimas.
Para combatir de mejor forma estos delitos y lograr resultados de excelencia, la Fiscalía trabaja coordinadamente con entidades públicas y/o privadas relacionadas con la investigación de la delincuencia económica - Servicios de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Comisión para el Mercado Financiero, Superintendencias de Casinos de Juegos y de Insolvencia y Reemprendimiento, Unidad de Análisis Financiero, Banco Central, entre otros-.
Delitos
- Delitos Tributarios
- Delitos Aduaneros
- Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial Fraudes, apropiaciones indebidas y administraciones desleales
- Delitos societarios, Financieros, Bancarios, de valores y de seguros
- Delitos que afectan a consumidores
- Delitos previsionales y contra la seguridad social
- Delitos relacionados con servicios públicos
- Delitos vinculados a juegos de azar
- Delitos relacionados con insolvencia
- Usura.
- Colusión.
- Delitos inmobiliarios.
- Delitos ley del Banco Central y falsificación de divisas.
- Espionaje Industrial
La Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) tiene como fin apoyar jurídicamente las investigaciones de su ámbito, particularmente las vinculadas a leyes especiales y otras áreas del derechos como el civil, comercial, tributario, entre otras.
Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, la comunicación entre las Fiscalías Locales y ULDDECO se produce en forma fluida a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas directas entre los fiscales que dirigen las investigaciones y los abogados y profesionales de la Unidad.
Asimismo, apoya jurídicamente la indagatorias complejas, con gran cantidad de imputados, en cuanto al orden, procesamiento y análisis de información y documentos.
En base a la experiencia exitosa de distintos fiscales, propone diligencias, oficios y tramitación con policías y peritos, profesionales a quienes puede además preparar para presentarse ante un juicio oral.
La ULDDECO lidera también capacitaciones a fiscales especializados, policías y diversas instituciones públicas que colaboran en la persecución de determinados delitos.
En el ámbito externo, la unidad es la encargada de afianzar la relación entre la institución y los organismos públicos y privados de control de la actividad ilícita, diseñando particularmente con las policías y demás organismos relevantes, procesos de trabajo relativos a la investigación.
La unidad forma parte de plataformas electrónicas compartidas con otros organismos aliados estratégicos, para la realización de consultas en línea vía web, que permiten a los usuarios obtener información del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS y ex SBIF), Tesorería General de la República, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR ex Superintendencia de Quiebras) ), Servicio Nacional de Aduanas y Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Finalmente, la ULDDECO cuenta con profesionales del área financiera, contable, tributaria, jurídica, informática y forense digital, con la finalidad de brindar un apoyo integral a los fiscales del Ministerio Público.