Salón ATACAMA

1. Método de Origen y Aplicación de Fondos para el Análisis Financiero
• Facilitador: Peter Huppertz, Especialista en TI y experto E-learning, Centro Internacional de Recuperación de Activos del Instituto de Basilea para la Gobernanza. Los participantes serán entrenados en el uso del Método de Origen y Aplicación que permite a los investigadores probar, a través de evidencia circunstancial, el monto de los ingresos ilegales y/o desconocidos de un sujeto respecto del cual se desarrolla una investigación financiera.


Salón PATAGONIA

3. La Investigación del lavado de dinero procedente de corrupción, Análisis de Casos.
• Facilitador: Russ Harding, Detective, Inspector Senior de la Policía, Sección de Investigaciones Financieras y Crimen Organizado y Complejo de la División de Narcóticos de la Fuerza de Policía de Hong Kong. En esta sesión se discutirá, a través del estudio de casos, sobre los desafíos específicos en relación con la recolección de evidencia de lavado de activos procedentes de corrupción, su análisis e incorporación al proceso criminal.

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Nuevas tecnologías permiten la existencia de herramientas poderosas y novedosas para investigar delitos de corrupción y el lavado de sus procedentes.
Ellas permiten que la detección de los flujos financieros sea más fácil, y que la capacidad de análisis de información de los investigadores aumente exponencialmente.
Sin embargo, estas herramientas son nuevas para los procedimientos judiciales, por lo que surgen aprensiones razonables en cuanto a la necesidad de respetar el debido proceso y garantizar la equidad. Durante las sesiones plenarias del día 2, se discutirá sobre la incorporación de la evidencia digital de los procedimientos judiciales, así como el uso de métodos de inteligencia financiera de las UIF o UAF y otros organismos del Estado.

Salón PATAGONIA

2. Búsqueda por Internet
• Facilitador: Peter Huppertz, Especialista en TI y experto E-learning, Centro Internacional de Recuperación de Activos del Instituto de Basilea para la Gobernanza. Los Participantes serán entrenados en el uso de mecanismos de búsqueda por internet, bases de datos y herramientas de investigación de delitos de corrupción.


4. Nuevos Métodos de Pago
• Facilitador: Federico Paesano, Especialista Senior en Recuperación de Activos, Centro Internacional de Recuperación de Activos del Instituto de Basilea para la Gobernanza. Los participantes aprenderán sobre novedosos métodos de transferencias electrónicas internacionales que están emergiendo globalmente y siendo utilizadas crecientemente por lavadores de actives.